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तमिलनाडु: 440 करोड़ रुपये का जीएसटी फ्रॉड का भंडाफोड़, आदमी गिरफ्तार

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डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 440 करोड़ रुपये के सामान की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करने के एक रैकेट ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का भंडाफोड़ किया। विभाग ने कहा कि रैकेट में शामिल तीन प्रमुख लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और दो अन्य का पता लगाया जाना बाकी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में डीजीजीएसटीआई की प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक के। अंपझाकन ने कहा कि मोडस ऑपरेंडी में बैंक ऋण हासिल करने के झूठे बहाने से लोगों को पैन और आधार को सुरक्षित रखने और काल्पनिक संस्थाओं को चलाने के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत उन्हें। उन्होंने कहा कि कई मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए रैकेट में निजी बैंकों के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है। “कई परिसरों में की गई खोजों से पता चला कि उनमें से ज्यादातर बंद पाए गए थे और माना जाता है कि इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ नहीं की जाती थीं। वास्तव में, घोषित परिसरों में से एक चाय की दुकान बन गया, ”उन्होंने कहा। फर्जी इकाइयाँ कई परतों में तैरती थीं ताकि आपस में लेन-देन का एक जटिल नेटवर्क बनाया जा सके। इस तरह के लेन-देन में बैंक खातों में धन का हस्तांतरण शामिल होता है ताकि उन्हें वास्तविक रूप से प्रदर्शित किया जा सके ताकि नकली चालान उन निर्माताओं तक पहुंचे जो सामान की प्राप्ति के बिना आईटीसी का धोखाधड़ी करते हैं और इस मामले में यह धातु स्क्रैप था। जीएसटी विभाग, और संबंधित बैंक खातों के साथ पंजीकरण के लिए सुसज्जित संपर्क विवरण किसी भी तरह से जुड़े हुए व्यक्तियों के नहीं पाए गए। शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि बैंक खातों को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी संस्थाओं द्वारा खोला गया था। अब तक की जांच में पता चला है कि साजिश तीन लोगों द्वारा रची गई थी, जहां किसी को काल्पनिक संस्थाएं बनाने और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करने की भूमिका थी। एक अन्य ने नकली चालान प्राप्त करने वालों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने वास्तव में अयोग्य धोखाधड़ी आईटीसी का लाभ उठाया। रैकेट से संबंधित गतिविधियों के लिए तीसरे व्यक्ति पूरे दिन के प्रभारी थे। अधिकारी ने कहा, " फर्जी ऋणों के आधार पर पारित किया गया, जो प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 79 करोड़ रुपये है।"


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